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COMPLIANCE

¿Necesitas un Plan de Compliance en tu empresa?

31 marzo, 2022
Por: EmpresaActual
Tags: canal de denuncias, compliance, plan,

Toda empresa debe cumplir con las leyes vigentes para prevenir y evitar la comisión de delitos, así como el incumplimiento normativo. Por esta razón, la elaboración de un plan de compliance es necesario en cualquier organización. Pero ¿cómo se realiza?, ¿cuál es el protocolo a seguir? Descúbrelo en este artículo. De qué se trata El […]

Compliance: cumplir normas y prevenir delitos en las empresas

14 febrero, 2022
Por: EmpresaActual
Tags: compliance, cumplimiento normativo, delitos, normas,

El concepto de Compliance o sistema de prevención del delito y cumplimiento normativo nació en el ámbito legal. Concretamente, alrededor de los años 70 y 80 en Estados Unidos, tras diferentes escándalos financieros y de corrupción en grandes compañías. Pero actualmente el Compliance ha evolucionado y abarca muchos más aspectos. Conoce su función dentro de […]

Compliance, mejor prevenir que curar

28 enero, 2021
Por: EmpresaActual
Tags: compliance, Compliance Officer, cumplimiento normativo, ética, Gestión de riesgos, ISO, transparencia,

El compliance, o cumplimento normativo, forma parte de la cultura empresarial, llegando a todos los departamentos. Y no es fácil, por las diversas exigencias normativas que debemos cumplir y atender. De hecho, el mercado ha generado nuevos roles profesiones para ello como el ya conocido “compliance officer”, el responsable de la gestión del modelo de […]

Sylvia Enseñat, presidenta de ASCOM, “contar con un Compliance Officer proporciona valor y credibilidad de marca”

09 diciembre, 2019
Por: EmpresaActual
Tags: ASCOM, cara a cara, Compliance Officer, Empresa Actual, Empresas, entrevista,

¿Habéis oído hablar del papel del Compliance Officer? Sylvia Enseñat, presidenta de ASCOM (Asociación Española de Compliance), nos explica en esta entrevista para EmpresaActual, la necesidad de profesionalizar y expandir esta labor dentro de cualquier tipo de compañía, sea cual sea su tamaño, sector, o ubicación. Pues el objetivo principal es velar para que la […]

Cómo la Inteligencia Artificial está influyendo en el futuro del Compliance

22 mayo, 2019
Por: EmpresaActual
Tags: Aprendizaje automático, compliance, Inteligencia Artificial, Machine Learning,

Un análisis sobre las dos tecnologías principales que están alterando la industria del Compliance hoy en día son la Inteligencia Artificial (IA) y el Machine Learning (ML, aprendizaje automático).