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COMPLIANCE

¿Cómo de resiliente es tu proceso KYC?

26 enero, 2024
Por: EmpresaActual
Tags: clientes, compliance, datos, dun&bradstreet,

¿Estás listo para aprovechar las oportunidades que tienes por delante? Obtendrás información y consejos sobre cómo puedes mejorar tu proceso KYC.

El desafio de la lucha contra el blanqueo de capitales y la directiva europea

28 junio, 2010
Por: Sebastián Sánchez Alvarez
Tags: empresas, PIB,

Se estima que cada año se blanquea un volumen de capitales equivalente al 2-5% del PIB mundial. Una gran parte de este dinero es utilizado en la financiación de actividades ilícitas, tanto terroristas como de tráfico de estupefacientes, armas y personas, entre otros. Si bien la lucha contra el blanqueo de capitales ha sido siempre […]

Cuál será el futuro de la gestión de datos maestros

22 agosto, 2019
Por: EmpresaActual
Tags: compliance, tendencias,

Por Malcolm Hawker Una de las mayores fuerzas disruptivas aparecidas en los mercados comerciales durante los últimos diez años ha sido el crecimiento exponencial de lo que generalmente se conoce como economía colaborativa. Empresas como Uber, Airbnb y muchas otras han transformado por completo la forma en que se producen y distribuyen determinados bienes de […]

¿Qué y Quién es el Beneficiario último de las empresas?

29 octubre, 2018
Por: María Álvarez de la Cruz
Tags: compliance, InformaDB,

Saber quién es el beneficiario último de las empresas es algo vital para saber con quién se hace negocios. Además ahora es una obligación dentro del área de Compliance.

Ley de Protección de Informantes. ¿Tu empresa cumple?

16 marzo, 2023
Por: EmpresaActual
Tags: compliance, leyes,

El 21 de febrero se publicó en el BOE la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción que transpone en España la Directiva (UE) 2019/1937 (Directiva "Whistleblowing").