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COMPLIANCE

Admisión de clientes y prevención del blanqueo de capitales

19 diciembre, 2012
Por: Sebastián Sánchez Alvarez
Tags: clientes, creditos, empresas, finanzas, InformaDB, informes, seguridad,

  La política de Compliance está adquiriendo una relevancia cada vez mayor en la vida de las empresas obligadas por la regulación anti blanqueo, habida cuenta de la progresiva implantación de esta regulación, no sólo en España sino también en la mayoría de paísea desarrollados. La lucha contra el blanqueo de capitales es una tarea […]

¿Qué es la titularidad real de una entidad y por qué es importante?

24 enero, 2022
Por: EmpresaActual
Tags: articulos, entrevistas,

En la actualidad, existe un incremento en las regulaciones que exigen saber quién controla realmente una empresa. A continuación, se expone por qué las empresas deben conocer esta información y cómo pueden lograr más fácilmente mejorar su transparencia. Conocer la titularidad real de una sociedad no es cómo buscar una aguja en un pajar, es […]

INFORMA D&B renueva su página web e incluye un buscador en abierto con todas las empresas españolas

03 abril, 2019
Por: EmpresaActual
Tags: estrategia, InformaDB, innovacion, Internet,

INFORMA D&B ha transformado su página web principal con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario y de incorporar los últimos avances digitales.

La regulación de las criptomonedas

09 junio, 2022
Por: EmpresaActual
Tags: finanzas,

Tras un mes de mayo muy complicado para los criptoactivos con el conocido como “crack de las criptomonedas”, los reguladores y los estamentos financieros se manifiestan coralmente: su regulación es urgente y necesaria.

Bienvenido al último World Watch, el observatorio mundial de D&B´s Country Insight

13 julio, 2016
Por: EmpresaActual
Tags: articulos, entrevistas, InformaDB,

Análisis económico y financiero del equipo de D&B´s Country Insight sobre riesgo de crédito comercial, gestión del riesgo financiero, requisitos reglamentarios y términos comerciales recomendados.